شما مالک این فایلی که در حال فروش در پوشه است هستید؟ کلیک کنید

تحقیق تحلیل حقوقی جرم شناختی جرایم اقتصادی ناشی از فعالیت شرکت های هرمی

توضیحات:
تحقیق رشته حقوق با موضوع تحلیل حقوقی جرم شناختی جرایم اقتصادی ناشی از فعالیت شرکت های هرمی، در قالب فایل word و در حجم 163 صفحه.

بخشی از متن:
کارشناسان بازاریابی با ارایه تفاوت هایی، بازاریابی شبکه ای سالم را از بازار یابی شبکه ای ناسالم تفکیک کرده و بسیاری از کشورها با تصویب قوانین کیفری فعالیت آنها را ممنوع اعلام کرده اند.در ایران نیز، مجلس شورای اسلامی در سال 84 با عدم شناخت دقیق این پدیده و بدون در نظر گرفتن همه جوانب امر، در اقدامی شتاب زده و منفعلانه، نسبت به آن اتخاذ تصمیم نمود. از آنجا که، این پژوهش بنا دارد به جرایم اقتصادی ناشی از فعالیت این شرکت های غیر قانونی بپردازد، برای درک بهتر موضوع ناگزیر از توضیح جرایم اقتصادی می باشد.
اقتصاد، یک فرهنگ یا تمدن نیست که متعلق به سرزمینی خاص باشد، بلکه اقتصاد برآورنده نیازهای مشترک انسان هاست و جرایم اقتصادی نیز نشان ساده ای از جرایم قابل کیفر نیستند، بلکه، مولفه های متعددی در ایجاد و گسترش این جرایم نقش دارند، از جمله، شرایط جهانی و بین المللی اقتصاد، ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه، چگونگی دخالت دولت و نظام سیاسی در اقتصاد و همچنین میزان حمایت و پشتیبانی حقوق کیفری از نظام اقتصادی؛ که بسته به شرایط کشورها، هر یک از عوامل فوق سهمی متفاوت در جرایم اقتصادی به خود اختصاص خواهند داد؛ لذا جهت ارزیابی دقیق تر موضوع به طور خلاصه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
همان طور که ذکر شد، پیشرفت های جدید در حوزه تجارت الکترونیک با برداشته شدن مرزهای جغرافیایی و گسترش شرکت-های چند ملیتی همراه بوده است؛ در چنین اوضاع و احوالی ما شاهد افزایش بی رویه جرایم اقتصادی به صورت سازمان یافته و فرا ملی ... 

فهرست مطالب:
مقدمه
الف- تبیین کلی موضوع
ب- سؤالات تحقیق
ج- فرضیه های تحقیق
د- سوابق تحقیق
و- ضرورت انجام تحقیق
ز- اهداف تحقیق
ح- روش تحقیق
ر- ساماندهی تحقیق و طرح کلی پایان نامه
بخش اول: بررسی زمینه های موثر در شکل گیری جرایم اقتصادی و شرکت های هرمی
فصل اول: زمینه های تقنینی و قضایی
مبحث اول: زمینه های تقنینی شکل گیری جرایم اقتصادی و شرکت های هرمی
گفتار اول: مبانی جرم انگاری ومصادیق اخلال در نظام اقتصادی
الف) مبانی جرم انگاری اخلال در نظام اقتصادی
امنیت دولت و جامعه
عدالت اقتصادی و اجتماعی
ب) مصادیق اخلال در نظام اقتصادی
گفتار دوم: نظام ضمانت اجراهای کیفری در قبال اخلال در نظام اقتصادی
الف) از منظر تناسب میان جرم و مجازات
ب) از منظرکارآمدی ضمانت اجراهای کیفری
ج) پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری متناسب با اشخاص حقوقی
د) میزان توانایی قانون در حمایت از روابط تجاری و اقتصادی سالم
مبحث دوم: زمینه های قضایی شکل گیری جرایم اقتصادی و شرکت های هرمی
گفتار اول: زمینه های مربوط به فرآیند رسیدگی در جرایم اقتصادی و شرکت های هرمی
الف) شرایط قانونی شکایت در پرونده های هرمی
ب) عدم تخصص قضات رسیدگی کننده و تعدد صلاحیت ها
گفتار دوم: زمینه های مربوط به ساختار و سازوکارهای قضایی
 الف) بخشنامه های صادر شده در مورد شرکت های هرمی
ب) تشکیلات دادگستری
ج) تخفیف و تعلیق
فصل دوم: زمینه های جرم شناختی و جامعه شناختی 
مبحث اول: زمینه های ساختاری و جرم شناختی
گفتار اول: ارزیابی عوامل ساختاری
الف) نقش نظام های اقتصادی در خلق جرایم اقتصادی
ب) جهت گیری های کلان اقتصاد
ج) ناهنجاری های قوانین بودجه-ای
د) عدم امنیت سرمایه گذاری
ح) بیکاری
گفتار دوم: نظریه های جرم شناختی از منظر جرایم اقتصادی و شرکت های هرمی
الف) نظریه های جرم شناسی راجع به جرایم اقتصادی و شرکت های هرمی
نظریه شخصیت جنایی ژان پیناتل

نظریه معاشرت های ترجیحی

نظریه فشار مرتن

ب) معیارهای جرم شناسی ارتکاب جرایم اقتصادی
معیار جغرافیایی (محیط بزه کاری)

معیار حرفه ای

معیار طرز تلقی و استباط عمل مجرمانه توسط خود بزه¬کار

معیار وسیله و ارتکاب جرم اقتصادی
معیار هنجار نقض-شده
مبحث دوم: زمینه های اقتصادی و اجتماعی
گفتار اول: عوامل اقتصادی
الف) مادی شدن زندگی و جرایم یقه سفیدی
مفهوم شناسی جرایم یقه سفیدی

گستره موضوعی جرایم یقه سفیدی

ب) افزایش جرایم سازمان یافته
تبیین مفهوم جرم سازمان یافته

ویژگی های جرم سازمان یافته

ج) گسترش جرایم مالی و بازرگانی
جرایم بازرگانی

جرایم مالی

گفتار دوم: عوامل اجتماعی
الف) علل شخصیتی
ب)عدم آگاهی
ج) عدم مشارکت نهادهای مدنی
د)عدم توجه به راه کارهای پیش-گیرانه
ح) مهاجرت
بخش دوم: جلوه های مجرمانه فعالیت شرکت های هرمی در حقوق ایران
فصل اول: جرایم اقتصادی موضوع فعالیت شرکت های هرمی
مبحث اول: قاچاق کالا
گفتار اول: رویکرد حقوقی در قبال قاچاق کالا
الف) مبانی جرم انگاری قاچاق کالا
حمایت از تولید داخلی و تجارت
تأمین امنیت دولت و مردم

ب) ارزیابی سیاست جنایی تقنینی در قبال قاچاق کالا
ج) ارزیابی سیاست جنایی قضایی و اجرایی در قبال قاچاق کالا
گفتار دوم: رویکرد جرم شناختی در قبال قاچاق کالا
الف) عوامل اقتصادی
وجود تقاضا برای کالاهای خارجی
وضع تعرفه های غیرمنطقی

اعطای یارانه به برخی کالاها

ناکارآمدی قوانین بازرگانی

ب) عوامل اجتماعی و فرهنگی
مبحث دوم: قاچاق ارز
گفتار اول: رویکرد حقوقی در قبال ورود و خروج غیرقانونی ارز
الف) ارزیابی سیاست جنایی تقنینی در قبال قاچاق ارز
اخلال در نظام ارزی

انتقال غیرقانونی ارز
بررسی روند جرم انگاری قاچاق ارز

ب) ارزیابی سیاست جنایی قضایی و اجرایی در قبال قاچاق ارز
گفتار دوم: رویکرد جرم شناختی در قبال ورود و خروج غیرقانونی ارز
الف) نظام ارزی ناکارآمد و وجود انحصار
ب) منافع کشورهای همسایه و پایین بودن خطر قاچاق ارز
ج) عدم استفاده از راه کارهای پیش-گیرانه
الف) پیشگیری فردمدار
پیشگیری جامعه مدار
پیشگیری رشد مدار
ب)پیشگیری وضعی
ج) پیشگیری کنشی در پرتو مقررات فراتقنینی
1- منابع بالادستی موجود در زمینه پیش گیری از قاچاق کالا و ارز
فصل دوم: جرایم مرتبط با فعالیت شرکت های هرمی
مبحث اول: جرایم مرتبط با فعالیت¬های شرکتهای هرمی به عنوان جرم اقتصادی
گفتار اول: پول شویی
الف) تعریف و مبانی جرم انگاری پول شویی
مفهوم و تعریف پول-شویی
اهداف و مبانی جرم پول-شویی

2-1- جلوگیری از خروج سرمایه از کشور
2-2- پیشگیری از توسعه ی جرم منشأ وجهت¬دهی سرمایه¬ها به 
فعالیت های اقتصادی سالم
2-3- تسهیل در کشف جرم منشأ و توزیع عادلانه ثروت
ب)منابع و فرآیند پول-شویی
ج) جرم انگاری پول-شویی
د) تنگناهای قانون مبارزه با پولشویی وراه های پیش¬گیری از آن
تنگناهای قانون
پیشگیری از جرم پول شویی
ت) نحوه ی رسیدگی قضایی به جرم پول شویی
مراجع قضایی ذی-صلاح
مراجع اداری و غیر قضایی
گفتار دوم: جرایم سایبری اقتصادی
الف) شناسایی جرایم رایانه-ای
تعریف و ماهیت جرایم رایانه-ای
ویژگی های جرایم رایانه-ای
ب) جرم انگاری جرایم رایانه-ای
مبحث دوم: مرتبط با فعالیت های هرمی به عنوان جرم مالی
گفتار اول: کلاه-برداری
الف) چگونگی انطباق فعالیت شرکت های هرمی باکلاه-برداری
ب) کلاه برداری رایانه-ای
گفتار دوم: تحصیل مال ازطریق نامشروع
الف) بررسی کلی موضوع
ب) بررسی موضوع باتوجه به ماده ی2 قانون تشدید مجازات
نتیجه گیری
پیوست ها
منابع
برچسب ها: جرم شناختی جرایم اقتصادی پایان نامه حقوق شرکت هرمی تحلیل حقوقی جرم شناختی دانلود تحقیق پایان نامه تحلیل حقوقی جرم شناختی تحلیل حقوقی جرایم اقتصادی تحلیل جرم شناختی جرائم اقتصادی دانلود پایان نامه جرایم اقتصادی فعالیت شرکت های هرمی شرکت هرمی

فایل های دیگر این دسته

دسترسی سریع
دسته بندی ها
به ما اعتماد کنید

پشتیبانی سایت در تلگرام و ایتا فعال می باشد شماره تماس
09913153409
@posheir_poshtiban
فایل های این سایت توسط کاربران بارگذاری شده است.

درباره ما

logo-samandehi

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. Crafted by F.khosravi